La ruta del
dinero K conecta a un paraíso fiscal a través del financista Ernesto Clarens
Pasó
de ser un simple broker a uno de los operadores más poderosos vinculados al
Gobierno. Cómo hizo para montar un paquete de sociedades anónimas con base en
la Florida. La conexión con el paraíso fiscal de Panamá
Los
documentos prueban la conexión de la ruta del dinero K con un paraíso fiscal
Sunny
Isles Beach es un paraíso dentro de Miami. El lujo se mide, la excelencia se
huele y el placer y el dinero son credenciales necesarias si uno tiene la
ambición y el deseo de pertenecer. Es así, no hay otra forma de resolver la
ecuación. Ernesto Clarens, el financista de la década ganada, lo entendió. Para
eso, montó un paquete de sociedades anónimas basadas en el Estado de la Florida
e invirtió más de 5 millones de dólares en propiedades. Por primera vez aparece
la conexión con sociedades radicadas en el paraíso fiscal de Panamá que llegan
a la ruta del dinero K.
Los
negocios del hombre que supo seguir los designios del ex presidente, Néstor
Kirchner y que además es socio del empresario santacruceño Lázaro Báez, se
extendieron a los Estados Unidos. Clarens no buscó eufemismos ni testaferros:
fue y colocó su nombre y apellido. Así fue como creó Manfes International LLC,
el sugestivo 24 de octubre de 2011, un día después de las elecciones
presidenciales en las que Cristina Kirchner consiguió su reelección. Una
empresa integrada también por su esposa, Ana María San Giorgio, y Natalia, una
de sus hijas. Tanto San Giorgio como Natalia Clarens, integran también varios
directorios del entramado de empresas del financista.
Ocean
Four es un edificio de lujo y sus residencias tienen un valor que van desde los
800 mil a los tres millones de dólares, que emerge en la costa de Sunny Isles y
logra resaltar en el medio del glamour y estructuras palaciegas. Sus
comodidades son únicas y su ubicación privilegiada. La unidad 701 del edificio
ubicado en el 17201 de la avenida Collins, tiene cuatro baños y tres
dormitorios sobre 800 metros cuadrados. De acuerdo a los documentos a los que
accedió Infobae, el 15 de marzo de 2012, Manfes LLC compró esa unidad por U$S
1.411.000 a Oscar Torres Jr, según consta en los papeles de la escritura.
El
24 de octubre de 2011, San Giorgio y su hija crean Manfes, pero el 30 de marzo
de 2012, 15 días después de la compra del departamento en Sunny Isles, dejan su
lugar y transfieren todas sus acciones a la empresa panameña Kerry Consultants
S.A. Kerry fue creada en marzo del año 2007 por el estudio Mossack &
Fonseca, el mismo que administra Aldyne Ltd, la sociedad radicada en las islas
Seychelles y madre de más de 140 sociedades de Nevada, EE.UU. Aldyne nació
gracias a Helvetic Services Group, el grupo que compró la financiera SGI, desde
la cual se habrían realizado las operaciones de lavado de dinero de la ruta del
dinero K, por la cual están siendo investigados por la Justicia Federal, Lázaro
Báez y los empresarios Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
El
31 de julio de 2013, el directorio de Manfes vuelve a tener movimientos. Kerry
Consultans cede sus acciones a la empresa Amurnung S.A, también panameña, y al
propio Ernesto Clarens. Amurnung fue creada en Panamá el 8 de noviembre de 2012
por el estudio Sucre, Briceño & Co, que también administra otras compañías:
SEYCHELLES INTERNATIONAL S.A. y AUSTRAL INVESTMENT GROUP.
El
26 de abril de 2011, Natalia Clarens junto a Carlos Alberto Di Gianni crean en
Miami, Pampa Realty Investments LLC. ¿Quién es Di Gianni? Un histórico socio y
operador de Clarens, que tuvo participación en casi todo el conglomerado de sociedades
y financieras que montó el financista K. Además Di Gianni es socio de Clarens
en Pampa Sports y de María Eugenia Clarens, la otra hija del socio de Báez, en
Agropecuaria Aconcagua SA. Di Gianni también fue el encargado de liquidar la
agencia de cambio Thaler, una cueva financiera que los Clarens montaron en
Santa Cruz y Tierra del Fuego para operar en el cambio de divisas. El 15 de
mayo de 2012 ingresa a Pampa Realty la empresa panameña, Litren SA, creada el
21 de diciembre de 2011 por el estudio Mossack & Fonseca. Natalia Clarens
deja las acciones en manos de Litren y Di Gianni. Según documentos exclusivos a
los que accedió Infobae, el 27 de abril de 2012 Litren Company incorpora en su
directorio a Carlos Adrián Calvo López, según la escritura 9.579 de la Notaría
Cuarta del Circuito de Panamá. Calvo López fue director suplente de Invernes,
la financiera con la cual Clarens llegó a los negocios de Lázaro Báez y opera
sobre las constructoras Gotti y Austral. Tal como ya contó Infobae, por una
investigación de la AFIP, Lázaro se vio obligado a explicar el origen de varios
millones de pesos. Según una nota del diario La Nación, Báez declaró que ese
dinero ingresó a la Argentina mediante valijas traídas por Calvo López. Según
la declaración de Báez, el dinero traído por Calvo López se utilizó para la
compra de un terreno en el country Ayres de Pilar, mismo lugar donde vive
Clarens.
Con
la escritura 31-2211-035-0440 del registro de propiedades de La Florida, el 21
de junio de 2011 Pampa Realty compró por 142 mil dólares la unidad 402 del
Plaza of Americas Condo en 17021 N BAY Road, a pocas cuadras del majestuoso
Ocean Four, el otro piso de Clarens. En este caso un departamento de 272 metros
cuadrados, dos habitaciones y dos baños.
Así,
casi de casualidad, dos departamentos en Miami se transforman en los eslabones
perdidos de la ruta del dinero K.
*Con
la colaboración especial de Andrés Ballesteros
Fuente:
www.infobae.com
